Apresan presunto cabecilla de red acusada de fraude bancario, conocen coerción este martes
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este martes la solicitud de medida de coerción contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de una red criminal acusada de estafar a una entidad financiera con más de RD$200 millones.
La audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana, luego de que el imputado, exempleado de la entidad afectada, fuera arrestado la tarde del lunes tras entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Con Cepeda Núñez suman diez los sometidos a la justicia por su presunta vinculación con el caso. La pasada semana también fueron arrestados y enviados a tribunales Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, reiteró que el Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva contra los implicados, alegando la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos a la estructura.
Según las investigaciones, la red se dedicaba a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera afectada.
Las autoridades explicaron que durante un amplio operativo realizado la pasada semana en el Gran Santo Domingo fueron arrestadas inicialmente seis personas. Posteriormente fueron detenidos otros tres implicados y este lunes se ejecutó la orden de arresto contra Cepeda Núñez.
El grupo enfrenta cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El equipo litigante del Ministerio Público está encabezado por Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
En tanto, el juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de coerción de los primeros arrestados, tras acoger una solicitud de las defensas que pidieron más tiempo para preparar sus presupuestos.
El Ministerio Público adelantó que solicitará la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta contra todos los imputados.
Como parte de las pesquisas, realizadas en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), fueron ejecutados nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante los operativos, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.
Las investigaciones continúan en curso, según informó el Ministerio Público.
