RD ha hecho esfuerzos notables contra delitos transnacionales
Denisse Hartling, coordinadora de investigación y proyectos del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode, considera que con la promulgación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo la República Dominicana dio un gran paso de cara a la política de combate de los ilícitos transnacionales y la asistencia judicial internacional que procura desarticular las organizaciones criminales mediante el decomiso de los bienes generados por estas.
Asegura que luego de tres años de implementación, se percibe un esfuerzo notable por adecuar el ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en los instrumentos internacionales que han servido como punto de partida para el diseño de las principales políticas de prevención, detección y sanción de estos fenómenos criminales.
Apunta que el 19 de febrero de 2020 fue promulgada la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, que dispone, de manera transitoria, un régimen tributario especial para que la ciudadanía pueda transparentar voluntariamente todos los bienes que no han sido declarados o revalorizarlos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Recordó que esta ley, además, responde a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de febrero de 2012, sobre las medidas que los países pueden implementar para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
